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梁袭以自己为例子向菲奥娜咨询道：“我上个月在南非开了一家公司开设一个公司帐号。昨天我挟持了波比要求他给我一个亿否则我就告诉媒体：波比是个女人。波比屈服了给了我一个亿但是我知道他一定会报警于是我想在他报警之前把钱处理干净。这样即使我坐牢我的卡琳仍旧可以享受我给她赚取的一个亿。从理论上能操作吗？”
菲奥娜：“你这个例子真烂不过你问对人了。我在进修计算机时就曾经遇见这个课题：有没有罪犯可以通过全球银行对一大笔金钱进行全面转移转移到最后完全查不到。”
梁袭道：“答案是？”
菲奥娜反问：“我为什么要告诉你？”
梁袭道：“我听说你偷偷重开滑板生涯。恰巧我知道你爸爸的电话。”
菲奥娜大惊：“你跟踪我？”
跟踪个屁用臀部想一想就知道你不可能放弃滑板。在没有听说你玩滑板受伤住院的情况下说明你玩滑板还没有受伤。你必然会因为没有受伤而慢慢放松警惕从原本的正常滑板转变为花式滑板。人嘛都有侥幸心态。菲奥娜滑板玩的很好是因为投入了热情、时间和精力怎么可能就那么轻易放弃呢？除非受重伤。
梁袭：“或许吧。现在有答案了吗？”
也就是梁袭换了别人菲奥娜已经砸电话。菲奥娜也不知道为什么自己不会对梁袭生气。
菲奥娜从专业角度告诉梁袭：几乎不可能。这种冼钱方式大概能分成两类一类是虚拟公司业绩比如我向a国公司订货我在b国给公司打货款可以但是ab两国都要抽税。多跑几个国家一个亿抽来抽去剩不了几个钱。一类是个人账户这么大额的金钱一入账户会立刻拉响警报。没错就是警报信息会第一时间反馈到专管部门。
大数据有多可怕？科普下据说英国警察抓职业女性的一个方法。在晚上深夜和凌晨时间段经常有固定金额收入的女性会被打上标注。账户操作也是类似超过一定金额就会被标记一个账户多次进出资金也会被标记并且很可能出现无理由冻结有时银行都不知道为什么这个私人账户被冻结。你说你是做生意的经常有资金往来那你做什么生意？有公司吗？为什么不走公帐？你难道能回答：我亲戚多又有钱没事就给我几万块。
避税天堂他们对冼钱持眼瞎态度但是该交的税他们一点都不愿意少拿。所以要么交税要么卡你。走公帐要交税多跑几个国家就没剩几个钱了。走私账响警报轻者冻结重者调查。因此从理论上来说不可能通过十几个国家甚至几十个国家的银行进行转移非法资金。
梁袭听到了关键词：“理论上不行实际操作呢？”
菲奥娜道：“虾特币不少国家已经承认虾特币的地位。只要将一个亿转变成同价值的虾特币就很难找到资金。可以虚拟一万个账户将虾特币转移到一万个账户通过一些国家的二级市场变成现金。如果不想有后患那就交一次的税报税说明是投资虾特币盈利的个人所得税。”
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梁袭以自己为例子向菲奥娜咨询道：“我上个月在南非开了一家公司开设一个公司帐号。昨天我挟持了波比要求他给我一个亿否则我就告诉媒体：波比是个女人。波比屈服了给了我一个亿但是我知道他一定会报警于是我想在他报警之前把钱处理干净。这样即使我坐牢我的卡琳仍旧可以享受我给她赚取的一个亿。从理论上能操作吗？”
菲奥娜：“你这个例子真烂不过你问对人了。我在进修计算机时就曾经遇见这个课题：有没有罪犯可以通过全球银行对一大笔金钱进行全面转移转移到最后完全查不到。”
梁袭道：“答案是？”
菲奥娜反问：“我为什么要告诉你？”
梁袭道：“我听说你偷偷重开滑板生涯。恰巧我知道你爸爸的电话。”
菲奥娜大惊：“你跟踪我？”
跟踪个屁用臀部想一想就知道你不可能放弃滑板。在没有听说你玩滑板受伤住院的情况下说明你玩滑板还没有受伤。你必然会因为没有受伤而慢慢放松警惕从原本的正常滑板转变为花式滑板。人嘛都有侥幸心态。菲奥娜滑板玩的很好是因为投入了热情、时间和精力怎么可能就那么轻易放弃呢？除非受重伤。
梁袭：“或许吧。现在有答案了吗？”
也就是梁袭换了别人菲奥娜已经砸电话。菲奥娜也不知道为什么自己不会对梁袭生气。
菲奥娜从专业角度告诉梁袭：几乎不可能。这种冼钱方式大概能分成两类一类是虚拟公司业绩比如我向a国公司订货我在b国给公司打货款可以但是ab两国都要抽税。多跑几个国家一个亿抽来抽去剩不了几个钱。一类是个人账户这么大额的金钱一入账户会立刻拉响警报。没错就是警报信息会第一时间反馈到专管部门。
大数据有多可怕？科普下据说英国警察抓职业女性的一个方法。在晚上深夜和凌晨时间段经常有固定金额收入的女性会被打上标注。账户操作也是类似超过一定金额就会被标记一个账户多次进出资金也会被标记并且很可能出现无理由冻结有时银行都不知道为什么这个私人账户被冻结。你说你是做生意的经常有资金往来那你做什么生意？有公司吗？为什么不走公帐？你难道能回答：我亲戚多又有钱没事就给我几万块。
避税天堂他们对冼钱持眼瞎态度但是该交的税他们一点都不愿意少拿。所以要么交税要么卡你。走公帐要交税多跑几个国家就没剩几个钱了。走私账响警报轻者冻结重者调查。因此从理论上来说不可能通过十几个国家甚至几十个国家的银行进行转移非法资金。
梁袭听到了关键词：“理论上不行实际操作呢？”
菲奥娜道：“虾特币不少国家已经承认虾特币的地位。只要将一个亿转变成同价值的虾特币就很难找到资金。可以虚拟一万个账户将虾特币转移到一万个账户通过一些国家的二级市场变成现金。如果不想有后患那就交一次的税报税说明是投资虾特币盈利的个人所得税。”
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