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年的通话信息。
电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估，收入情况。比如车是什么车，哪一年的，什么牌子，原价多少。房子多大，地段在哪，购买价格多少，如今价格多少等数据。
曹云重新看纸质资料，节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料，是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况，这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。
所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中，公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。
曹云首先整理人际关系，拉过白板，开始贴名字。先贴犯陆，而后是直系亲属和亲属，用记号笔打箭头，并且在箭头上写注解，说明他们和犯陆或者直系亲属，或者亲属之间的关系。
开始整理第二份资料，所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。
曹云看总资料，也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户，是不是可以通过核查所有可信任人账户，找出谁汇出的钱呢？
第一个问题是权限问题，人太多，法官不会批准这么大量的开搜查令，最少要先找到嫌疑人，并且准备一些可以说服法官的证据。
第二个问题，假设A今天汇款100万，A可以通过电话交代，这100万分三次，或者十次，每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户，他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是，一些离岸银行开设在某些小国家，人家知道你是为了什么而选择他们。
在家里被查出数亿现金，要么是十年前的事，要么是笨死的。
一些比较有良知的离岸银行，他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品，回报率不高。但是你购买了产品，就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。
有这么一个操作，你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后，这家公司破产资产清算，你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了，进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后，又有新的公司开张，新的客户可以向这公司投资，数月后，这家公司又破产了。
以上还只属于私人操作，还有适合企业资产转移的操作手段。
企业在进口原材料或者设备时，高报价格，高报佣金等方式，把钱给国外的公司，国外的公司收了手续费后，将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格，发票金额低于实际交易额的办法，产生出巨大的差价，同样差额留在国外账户。
道高一尺，魔高一丈，道高两丈，魔高三丈……
曹云预计不会有几个人进入第三阶段，甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后，曹云也丧失了一些自信心。
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年的通话信息。
电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估，收入情况。比如车是什么车，哪一年的，什么牌子，原价多少。房子多大，地段在哪，购买价格多少，如今价格多少等数据。
曹云重新看纸质资料，节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料，是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况，这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。
所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中，公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。
曹云首先整理人际关系，拉过白板，开始贴名字。先贴犯陆，而后是直系亲属和亲属，用记号笔打箭头，并且在箭头上写注解，说明他们和犯陆或者直系亲属，或者亲属之间的关系。
开始整理第二份资料，所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。
曹云看总资料，也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户，是不是可以通过核查所有可信任人账户，找出谁汇出的钱呢？
第一个问题是权限问题，人太多，法官不会批准这么大量的开搜查令，最少要先找到嫌疑人，并且准备一些可以说服法官的证据。
第二个问题，假设A今天汇款100万，A可以通过电话交代，这100万分三次，或者十次，每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户，他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是，一些离岸银行开设在某些小国家，人家知道你是为了什么而选择他们。
在家里被查出数亿现金，要么是十年前的事，要么是笨死的。
一些比较有良知的离岸银行，他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品，回报率不高。但是你购买了产品，就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。
有这么一个操作，你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后，这家公司破产资产清算，你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了，进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后，又有新的公司开张，新的客户可以向这公司投资，数月后，这家公司又破产了。
以上还只属于私人操作，还有适合企业资产转移的操作手段。
企业在进口原材料或者设备时，高报价格，高报佣金等方式，把钱给国外的公司，国外的公司收了手续费后，将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格，发票金额低于实际交易额的办法，产生出巨大的差价，同样差额留在国外账户。
道高一尺，魔高一丈，道高两丈，魔高三丈……
曹云预计不会有几个人进入第三阶段，甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后，曹云也丧失了一些自信心。
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